Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Фармсинтез"<BR>30.01.2024 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «30» января 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» февраля 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров: </P>
<P>Вопрос 1. </P>
<P>О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 2. </P>
<P>О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 3.  </P>
<P>Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 4.  </P>
<P>Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 5.</P>
<P>Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).</P>
<P>Вопрос 6.</P>
<P>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 7.  </P>
<P>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</P>
<P>Вопрос 8.</P>
<P>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</P>
<P>Вопрос 9.</P>
<P>Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. </P>
<P>Вопрос 10. </P>
<P>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. </P>
<P>Вопрос 11. </P>
<P>Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>Вопрос 12.  </P>
<P>Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 13.  </P>
<P>Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные </P>
<P>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J</P>
<P>- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.А. Прилежаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2024г.</P>